Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Als lizenzierter Anbieter unter der Malta Gaming Authority (Lizenznummer MGA/B2C/448/2020) setzen wir im Getslots Casino strenge Maßnahmen gegen Geldwäscherei ein. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und wie Ihre Daten geschützt bleiben.

Unsere AML Politik

Geldwäscherei und die Finanzierung von Kriminalität bekämpfen wir konsequent. Grundlage unserer Arbeit sind die Anti-Geldwäscherei-Vorgaben der Malta Gaming Authority sowie die einschlägigen Gesetze Maltas, darunter das Prevention of Money Laundering Act und die FATF-Empfehlungen. Wir führen eine geldwäscherechtliche Risikoanalyse unseres Geschäftsmodells durch und aktualisieren sie regelmäßig.

Unser Compliance-Team, angeführt durch den Money Laundering Reporting Officer (MLRO), schult alle Mitarbeitenden fortlaufend, verdächtige Muster zu erkennen und zu melden. Verdachtsfälle leiten wir ohne Vorankündigung an die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) in Malta weiter. Von diesen Meldungen erfahren Sie als Spielerin oder Spieler nichts, da uns gesetzliche Verschwiegenheit dazu verpflichtet.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung Ihrer Identität (KYC, Know Your Customer) erfolgt stufenweise. Schon bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben automatisch gegen öffentliche Register und Sanktionslisten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir vollständige Dokumente, spätestens aber, wenn kumulierte Transaktionen die Schwellenwerte der MGA-Regelwerke erreichen.

• Ausweisdokument: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in gut lesbarer Qualität
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder Bankauszug, nicht älter als drei Monate, mit Ihrem Namen und Ihrer Wohnadresse
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern verdeckt), Screenshot Ihres E-Wallets oder Krypto-Wallet-Adresse
• Gegebenenfalls Nachweis der Herkunft der Einlagen (siehe eigener Abschnitt)

So läuft die Verifizierung ab

Den Ablauf haben wir bewusst schlank gehalten. Sie laden Ihre Dokumente direkt im geschützten Bereich Ihres Kontos hoch, und unser Compliance-Team bearbeitet sie in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Komplett verifizierte Konten erhalten Auszahlungen innerhalb von 0 bis 1 Stunden bearbeitet.

• Schritt 1: Bereich Verifizierung in Ihrem Konto öffnen
• Schritt 2: Ausweisdokument beidseitig hochladen
• Schritt 3: Adressnachweis hochladen
• Schritt 4: Zahlungsmittelnachweis je nach gewählter Methode einreichen
• Schritt 5: Prüfung durch unser Compliance-Team, Ergebnis per E-Mail

Datenschutz Ihrer Dokumente

Ihre Dokumente übertragen wir verschlüsselt und speichern sie auf Servern in der Europäischen Union mit Zugriffskontrolle. Nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können sie einsehen. Wir geben Dokumente niemals an Dritte weiter, es sei denn, gesetzliche Meldepflichten der MGA oder der FIAU verlangen dies.

Wann wir Mittelherkunft anfragen

Bei ungewöhnlich hohen Einzahlungen, auffälligen Wettmustern oder größeren Gewinnauszahlungen können wir nachvollziehbare Belege zur Herkunft Ihrer Einlagen (Source of Funds) anfordern. Damit befolgen wir die Vorgaben der MGA und der FIAU, um auszuschließen, dass eingesetztes Geld aus strafbaren Quellen stammt. Diese Prüfung betrifft nur einen kleinen Teil aller Konten und ist kein Vorwurf, sondern eine gesetzliche Pflicht.

Als Belege akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Verkäufen, Erbschaften oder Schenkungen. Die Unterlagen prüfen wir zügig und vertraulich, und die Auszahlung erfolgt, sobald die Prüfung abgeschlossen ist.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung läuft durch unser automatisiertes Monitoring-System, das Muster wie Strukturierung (das Aufteilen von Beträgen unter Schwellenwerte), rasche Ein-Aus-Zahl-Zyklen ohne echtes Spielverhalten oder auffällige Abweichungen von Ihrem gewohnten Verhalten kennzeichnet. Auffällige Fälle prüfen wir manuell und eskalieren sie bei Bedarf an den MLRO.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung (Same-Method-Regel). Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, verteilen wir die Auszahlung anteilig auf diese Methoden. Auszahlungen unter 20 Euro sind nicht möglich, das Tageslimit liegt bei 5.000 Euro, das Monatslimit bei 20.000 Euro. Gebühren erheben wir für Einzahlungen und Auszahlungen nicht.

Folgen fehlender Dokumente

Reichen Sie angeforderte Dokumente nicht ein oder passen sie nicht zu den Kontodaten, sind wir verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen. Zunächst setzen wir Auszahlungen aus, bis die Verifizierung abgeschlossen ist. Bei Widersprüchen, gefälschten Dokumenten oder begründetem Verdacht auf Geldwäscherei sperren wir das Konto vollständig, benachrichtigen die FIAU und behalten uns vor, Guthaben bis zur Klärung einzufrieren.

Einlagen von nicht verifizierten Konten über die gesetzlichen Schwellen nehmen wir nicht an. Kommt es durch eine Sperrung zu Restguthaben ohne Verdachtsmoment, zahlen wir dieses nach erfolgreicher Verifizierung auf ein von Ihnen nachgewiesenes Konto Ihrer Person aus.

Wie lange wir Dokumente speichern

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Vorgaben der MGA und der FIAU fünf Jahre nach Schließung Ihres Kontos oder nach der letzten Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der möglichen Nachvollziehbarkeit für Ermittlungsbehörden. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente sicher und unwiderruflich. Fragen dazu beantwortet unser Support rund um die Uhr per Live-Chat oder unter [email protected].

Häufige Fragen zu Getslots

Wie lange dauert die Verifizierung im Getslots Casino?

Unser Compliance-Team bearbeitet Ihre Dokumente in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Danach erfolgen Auszahlungen innerhalb von 0 bis 1 Stunden.

Warum muss ich vor der ersten Auszahlung Dokumente einreichen?

Die MGA-Lizenz MGA/B2C/448/2020 verpflichtet uns, Ihre Identität, Ihre Adresse und die Inhaberschaft Ihres Zahlungsmittels zu prüfen, bevor wir Geld auszahlen. Das schützt Sie vor Identitätsdiebstahl und uns vor Geldwäscherei.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Nein, Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode wie die Einzahlung. Bei mehreren Einzahlungsmethoden verteilen wir die Auszahlung anteilig. Banküberweisung nutzen wir, wenn eine Methode keine Auszahlungen unterstützt.

Was passiert, wenn meine Dokumente abgelehnt werden?

Sie erhalten eine E-Mail mit dem Ablehnungsgrund, etwa unleserliche Fotos oder abgelaufene Dokumente, und können neue Unterlagen hochladen. Auszahlungen bleiben so lange ausgesetzt, bis die Verifizierung erfolgreich abgeschlossen ist.